立方制药拟修订公司章程及治理制度 取消监事会设置

发布日期：2025-08-30 23:38    点击次数：173

中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)于8月12日召开董事会，审议通过《公司章程》修订及多项治理制度制定修订议案。核心内容包括：

1. 章程修订重点：取消监事会及监事设置，调整股东会职权、利润分配政策等条款，明确审计委员会替代原监事会职能，新增独立董事专门会议机制，强化控股股东责任约束。

2. 治理制度调整：制定《董事离职管理制度》等3项新制度，修订《股东会议事规则》等27项现有制度，其中9项需提交股东大会审议。

3. 关键时间节点：修订后的《公司章程》及需股东大会审议的制度将于股东大会通过后生效，其余制度自董事会决议通过之日起实施。

4. 影响范围：本次修订旨在落实新《公司法》要求，优化公司治理结构，涉及股东权利、关联交易、内部控制等核心环节，预计将对公司长期治理效能产生积极影响。

公司表示，相关调整已履行法定程序，后续将依法办理工商变更登记及信息披露。